PF faz ação contra núcleo responsável por lavagem de dinheiro para ex-major
A Justiça ordenou o sequestro de imóveis avaliados em R$ 8 milhões
Batizada de “La Famiglia”, operação da PF (Polícia Federal) combate crime de lavagem de dinheiro por pessoas ligadas ao núcleo familiar do ex-major Sérgio Roberto de Carvalho, conhecido como “Escobar brasileiro”. As ordens de busca e apreensão são cumpridas em Campo Grande e Jaraguari, além de São Paulo e São José do Rio Preto (SP).
A Justiça ordenou o sequestro de imóveis avaliados em R$ 8 milhões. O trabalho é um desdobramento da operação Enterprise, deflagrada pela Polícia Federal no dia 23 de novembro de 2020. A PF cita que o traficante internacional foi preso na Hungria. Carvalho está preso desde junho, quando foi flagrado com documento falso no País europeu.
A investigação evidenciou a prática de atos de lavagem de dinheiro por meio de negócios jurídicos fraudulentos e compra de bens imóveis e móveis, em especial fazendas, subsidiados com recursos provenientes do tráfico internacional de drogas. Além de investimentos com a finalidade de desempenhar atividade rural pecuária, com objetivo de converter os ativos ilícitos em lícitos.
A operação La Famiglia recai sobre a lavagem de dinheiro realizada pelo núcleo familiar do chefe do esquema delituoso desmantelado na Enterprise, responsável pelo envio de toneladas de cocaína para a Europa.
Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de 3 a 10 anos para cada ação. A operação é liderada pela Polícia Federal do Paraná.
