Vendedores de rede "lavavam" na PB dinheiro de empresas de MS e 2 estados

Vendedores de redes e mantas na Paraíba foram alvo da Polícia Federal na operação “Rei da Lavagem” na manhã desta quinta-feira (14). A investigação apontou que eles lavavam dinheiro de empresas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná. O grupo movimentou mais de R$ 230 milhões com as vendas de fachada.

Conforme divulgado pela Polícia Federal, estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades São Bento e Paulista, ambas na Paraíba. Além do sequestro de valores dos investigados.

Durante as investigações, foram comprovadas transações financeiras atípicas em nome dos investigados que não teriam justificativa para o montante, já que trabalhavam com venda de redes e mantas.

Os valores foram enviados de empresas de Mato Grosso do Sul e de outros dois estados que têm os proprietários investigados por tráfico de drogas, armas e/ou lavagem de dinheiro. O grupo também usava as contas para recebimento de valores e remessa para pessoas físicas designadas pela quadrilha.

Agora, com os documentos apreendidos na operação de hoje, a investigação pretende encontrar mais provas e outros envolvidos no esquema. Os nomes das empresas e dos alvos não foram divulgados.

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