Grupo é investigado por sonegar R$ 20 milhões em impostos de pescado
Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de prisão em cinco cidades; um deles em Campo Grande
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou nesta sexta-feira (30) operação contra organização criminosa que sonegou R$ 20 milhões em impostos na compra de pescado. Ao todo, foram cumpridas 135 ordens judiciais, sendo um mandado de prisão em Campo Grande. O nome do alvo não foi divulgado.
A investigação teve início há pouco mais de um ano e apontou que a organização vinha, reiteradamente, sonegando impostos e usando empresas de fachada para comercializar e distribuir pescado. Inclusive, foram criadas pessoas fictícias, com procurações concedidas aos responsáveis pelo esquema de compra de mercadorias nas regiões Sul e Sudeste do país.
Em seguida, esses produtos eram revendidos pela beneficiária do esquema criminoso nas cidades de Várzea Grande e Cuiabá, ambas cidades mato-grossenses, para dar aparência de legalidade à fraude.
Ao todo, foram 15 prisões, 24 mandados de buscas e apreensão, bloqueio de contas bancárias, sequestro de bens móveis e imóveis e mais 15 medidas cautelares diversas em Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Curvelândia e na capital sul-mato-grossense.
De acordo com a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, o grupo movimentou R$ 120 milhões em mercadorias e deixou de recolher R$ 20 milhões em impostos. Além disso, a inscrição na dívida ativa totaliza R$ 15.613.039,60 em débitos, o que resultou no bloqueio de contas e sequestro de bens.
A investigação apontou ainda que o grupo era dividido em três núcleos: o administrativo e financeiro; o segundo, contábil; e o terceiro, composto por laranjas, ou seja, os donos das empresas de fachada. Eles também contavam com a facilidade de confeccionar procurações em cartório e tentavam cooptar funcionários para dar continuidade ao esquema.
