MPF denuncia Waldir Neves por lavar dinheiro na compra de casa de luxo
Situação foi investigada na operação “Casa de Ouro”, realizada pela PF em julho de 2024
Conselheiro afastado do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul), Waldir Neves foi denunciado pelo MPF (Ministério Público Federal) por lavagem de dinheiro na compra de imóvel de luxo na Euclides da Cunha, a rua mais charmosa de Campo Grande. A situação foi investigada na operação “Casa de Ouro”, realizada pela PF (Polícia Federal) em 10 de julho do ano passado.
A denúncia, assinada pela subprocuradora-geral da República, a Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, pede a condenação, perda de cargo público e indenização por danos morais coletivos no valor mínimo de R$ 1.450.000,00 (equivalente à transação da residência da rua Euclides da Cunha).
“Os denunciados Waldir Neves Barbosa, Vanderlei Farias Morais, Abelardo Teixeira Fraga, João Nercy Cunha Marques de Souza e Sérgio da Costa Correa, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, por pelo menos 9 vezes, ocultaram e dissimularam a origem, disposição e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente de infrações penais praticadas pelo primeiro em concurso com terceiros, referentes ao recebimento de vantagens indevidas e a crimes licitatórios cometidos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul (TCE/MS)”, aponta a denúncia.
Para a investigação, o contrato firmado entre Cast Informática S.A e TCE/MS em 2015 foi objeto de fraudes que levaram ao direcionamento da contratação, com a prática de crimes licitatórios. Esses crimes redundaram no recebimento de vantagem indevida por Waldir Neves.
Em 2018, outra empresa assumiu, mas o contrato continuou com irregularidades. “Posteriormente, cessado o contrato entre a Cast e o TCE/MS, a Data Easy foi contratada para prestar serviços análogos aos objeto do Contrato n° 20/2015, em procedimento licitatório direcionado”.
O imóvel foi comprado pelo conselheiro em 2016, quando era presidente da Corte Fiscal.
“Embora de sua titularidade, o bem foi registrado em nome do denunciado Vanderlei Farias Morais, amigo de infância do Conselheiro e que tinha ciência da situação. Além disso, por ocasião da transação foi celebrado um contrato particular entre o vendedor - Abelardo Teixeira Fraga - e o assessor de confiança de Waldir no TCE/MS, o denunciado João Nercy enquanto representante de Waldir, tudo com o intuito de ocultar a real propriedade do imóvel”. Vendida por R$ 1,4 milhão, o imóvel foi avaliado em R$ 2 milhões pela Justiça.
Outro lado - A reportagem tentou manifestação de Waldir Neves, mas não conseguiu contato com ele pelo celular. O atual presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, informou estar ciente da situação, mas que aguardará o desfecho da ação para se manifestar.
Eliton Oliveira, advogado de Abelardo Fraga, afirma que não teve acesso ainda à denúncia, mas que na fase de inquérito o cliente explicou à investigação que "fez a venda de sua casa de forma totalmente legal".
O Campo Grande News não conseguiu localizar os demais citados, mas o espaço segue aberto para futuras manifestações.
