Operação em Corumbá combate quadrilha que movimentou R$ 20 milhões em 1 ano
Esquema usava laranjas e empresas para ocultar dinheiro do tráfico e contrabando
Quadrilha que movimentou R$ 20 milhões no ano passado é alvo da operação Mamon, deflagrada pela PF (Polícia Federal) em Corumbá. O combate à lavagem de dinheiro também cumpre mandados em Belo Horizonte (Minas Gerais) e Quinta do Sol (Paraná).
De acordo com a PF, são 15 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (dia 29). A 5ª Vara da Justiça Federal de Campo Grande também autorizou o sequestro de 4 imóveis e de 61 veículos, avaliados em R$ 8 milhões. Somente um Porsche apreendido vale quase meio milhão de reais.
O Poder Judiciário ainda determinou suspensão de atividades econômicas de quatro empresas de fachada, além do bloqueio de valores em contas bancárias.
Segundo as investigações da Polícia Federal, o grupo criminoso ostenta elevado padrão de vida e se vale de um complexo esquema de lavagem de dinheiro, o qual envolve o sistema bancário, operadoras de crédito, cheques, compra e venda de veículos, e transações em espécie.
O esquema usava laranjas e empresas de fachadas para ocultação de bens e valores provenientes de diversos crimes como tráfico de drogas e contrabando.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de capitais e organização criminosa, cujas penas, somadas, podem ultrapassar 15 anos de prisão.
Mamon é transliteração da palavra hebraica “Mamom”, a qual significa dinheiro ou riqueza.
