Família foi parar na mira da PF suspeita de estar no “esquema” de conselheiro

Transferências bancárias suspeitas colocaram uma família “inteira” na mira da Polícia Federal durante as investigações da Operação Mineração de Ouro. Nesta quarta-feira (10), imóveis dos Cappi, na Rua Brasil, em Campo Grade foram alvos de busca e apreensão. Além disso, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) autorizou devassa nas contas de quatro pessoas com o sobrenome.

Foi analisando as contas de Sérgio da Costa Correa e das empresas dele, Docsys Tecnologia e Docsysnet Gestão Eletrônica, que a Polícia Federal identificou “transferências recorrentes e de valor expressivo em favor de pessoas com o sobrenome Cappi e para a empresa Eletro Móveis, que tem como sócio Milton Cappi, ocorridas entre os anos de 2016 e 2022”.

Conforme destacado pelo ministro Francisco Falcão, que autorizou as buscas e quebras de sigilo contra a família, “inquirido, o empresário Sérgio da Costa Correa disse que os valores repassados à família Cappi eram referentes ao pagamento de empréstimos, descrevendo operações financeiras atípicas e suspeitas, com emprego de dinheiro em espécie e assinatura de notas promissórias, que teriam sido destruídas”.

Para a Polícia Federal, Correa usou os Cappi para obter altas somas de dinheiro em espécie para o pagamento de propinas a pessoas ligadas ao TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul), principalmente o conselheiro Waldir Neves.

Segundo a investigação, as duas Docsys recebiam valores provenientes da Dataeasy Consultoria e Informática Ltda., contratada pela Corte de Contas na gestão de Waldir Neves, e que chegou a receber R$ 102 milhões entre 2018 e 2022, e depois pulverizavam os valores transferindo-os para integrante da família Cappi.

“Considerando que, conforme demonstrado nos relatórios de análise bancária acostados aos autos, referidos na representação policial e no parecer ministerial, os recursos repassados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul à empresa Dataeasy Consultoria e Informática Ltda., em decorrência do contrato firmado, foram transferidos, quase imediatamente, para pessoas físicas e jurídica ligadas à família Cappi, especificamente Milton Cappi, Romulo Nacasato Cappi, Fabiano Nacasato Cappi, Odila Maria Nacasato Cappi e Eletro Móveis Ltda., a realização de busca e apreensão mostra-se essencial para a localização de elementos de prova acerca do caminho percorrido pelo dinheiro e do suposto emprego dos recursos públicos para o pagamento de vantagem indevida aos servidores públicos identificados”, justificou o ministro do STJ na decisão a qual o Campo Grande News teve acesso.

Na quarta-feira, policiais federais e agentes da CGU e Receita Federal estiveram em galeria mantida pela família na Rua Brasil. Também fizeram buscas em apartamentos localizados em frente e ao lado do imóvel comercial, todos endereços ligados ao Cappi.

Fases – Em 8 de junho de 2021, a Mineração de Ouro cumpriu mandados contra os conselheiros Waldir Neves, Osmar Jeronymo e Ronaldo Chadid. Foram apurados esquema de contratação de funcionários "fantasmas" na Corte Fiscal e desvio de verbas públicas.

A segunda etapa foi deflagrada em 8 de dezembro de 2022. Batizada de Terceirização de Ouro, a nova fase afastou dos cargos os conselheiros Iran Coelho das Neves, Waldir Neves e Ronaldo Chadid.

Agora, a Casa de Ouro investiga esquema com imóvel de alto valor, cinco empresas e três compradores, além das transações para ocultar os desvios de dinheiro público por meio da Dataeasy, que viraram propina.

Outro lado – A reportagem tentou contato com integrante da família pessoalmente, ainda na quarta-feira, mas foi informada que o homem não estava no endereço. O Campo Grande News também tentou falar com Rômulo Cappi via WhatsApp em números anunciados pela internet, mas não recebeu retorno.

Sérgio Correa não respondeu mensagem enviada pela reportagem. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

O advogado Ronaldo Franco, que representa Waldir Neves, diz que seu cliente “está muito tranquilo em relação aos fatos relatados pela PF para tentar justificar os pedidos de busca e apreensão, já que todos os seus bens foram adquiridos na exata forma que estão declarados perante a RFB [Receita Federal do Brasil], desafiando por conseguinte a PF a demonstrar qualquer origem ilícita dos recurso utilizados para a aquisição dos referidos bens”.

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